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lunes, 11 de noviembre de 2013

Así se desvalijó la CAM

TRIBUNALES Delitos fiscales, falsedad y administración fraudulenta


  • Los mails intervenidos por el juez prueban cómo se manipularon los 

    balances en la caja

  • Hay más de 20 implicados en el fraude fiscal de los ex directivos de 

    Caja Mediterráneo

  • El juez Gómez Bermúdez ha enviado a la cárcel al ex director general, 

    López Abad

  • El magistrado sospecha que pretendían huir a Curaçao, país sin convenio 

    de extradición

  • Los directivos blindaron sus pagas millonarias cuando se vieron 

    abocados a la intervención


    Caja Mediterráneo se esfumó con unas pérdidas de 1.731 
    millones de euros, una tasa de morosidad del 20% y una 
    exposición al ladrillo de 16.000 millones de euros. Parte de 
    su equipo directivo ya ha dormido en Soto del Real (Daniel Gil
    uno de los intermediario de Brugal, salió este viernes al pagar la 
    fianza) y la Audiencia Nacional dirige tres investigaciones penales 
    para esclarecer las responsabilidades de los dirigentes que la 
    llevaron a la quiebra tras más de 100 años de historia.
    CAM confío gran parte de su negocio al ladrillo. La Comunidad 
    Valenciana monopolizó esta industria y la caja pendía en gran 
    medida de la construcción. Cuando un presidente accedía al 
    máximo órgano de Gobierno recibía constates llamadas de los 
    empresarios a los que luego financiaba proyectos de dudosa 
    rentabilidad. De hecho, la Policía intervino una llamada de 
    teléfono del jefe de Brugal, Enrique Ortiz, el día en que Modesto 
    Crespo ascendió a la presidencia para "felicitarle", según explican 
    los agentes.
    La operación Mar Abierto ha llevado a la cárcel al que fuera director 
    general de la caja hasta 2010, Roberto López Abad. Ascendió en la 
    caja en la etapa de Eduardo Zaplana y supo alienarse después con 
    los gobierno de Francisco Camps.
    Según el auto de ingreso en prisión, el ex director general de la CAM 
    «ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000 euros en 
    junio de 2011» y adquirió en 2009 una casa en México por 
    casi 600.000 dólares americanos
    La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegó esta semana 
    sus medios por varias comunidades autonomías en busca de pruebas 
    evitar la destrucción de documentos ante las sospechas de que los 
    implicado pudieran escapar a Curaçao, una pequeña isla del Caribe 
    donde no existe convenio de extradición.
    Unos meses antes los investigadores ya irrumpieron en la casa que 
    López Abad tiene en San Juan (Alicante). Y, al parecer, la documentación 
    encontrada habría sido crucial para confirmar los delitos que investiga 
    ahora el juez Javier Gómez Bermúdez en una de las tres piezas sobre el 
    caso CAM que tiene en su juzgado. Investiga delitos contra la Hacienda 
    Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y 
    apropiación indebida, entre otros delitos.
    Anticorrupción investiga si López Abad y Gil, apoyados por los 
    empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, idearon una estructura 
    fiscal en paraísos fiscales con la que se apoyaron para transferir de la caja 
    más de 240 millones de euros y con la que ocultaron al fisco 30 millones de 
    euros en beneficios. Los dos empresarios serán detenidos e interrogados 
    en los próximos días cuando regresen de México de viaje de negocios 
    (han comunicado al juzgado su intención de entregarse).
    "Date un paseo solo y... después de una buena 
    ducha, seguro que empiezas a ver las cosas 
    más claras"
    Los correos electrónicos intervenidos de los ordenadores de los 
    imputados demostrarían, según el juez, que los jefes de la CAM 
    manipularon balances y datos a su antojo:
    "Buenos días Cesar. (...) quiero hacerte los siguientes comentarios:
    ............"Por regla general el resultado de Valfensal debe ser siempre 0, 
    ya que como sabes todos sus gastos se repercuten a las sociedades 
    participadas, ya sea por intereses de préstamos o bien por prestación 
    de servicios. El resultado deja de ser 0, dependiendo de las diferencias 
    de cambio del dólar con respecto al euro. Hacer una previsión de estas 
    diferencias de cambio como tú puedes entender es muy poco fiable"
    Pero la causa principal del caso CAM que también está sobre la mesa 
    de Gómez Bermúdez es la que hace referencia a las pensiones que se 
    autoasignaron los jefes de la caja, al parecer, manipulando balances
    El cruce de correos entre los ex directivos de la CAM es la principal 
    baza de Anticorrupción en el proceso para esclarecer si hubo 
    responsabilidad penal en el hundimiento de la caja. Tras la 
    intervención, los inspectores del Banco de España impidieron la 
    entrada a su despacho al ex presidente, Modesto Crespo
    Semanas después fue cesada la ex directora general, 
    María Dolores Amorós.
    Su antecesor, Roberto López Abad , ya se había prejubilado, al igual 
    que Vicente Soriano, ex director general de recursos. A Teófilo Sogorb
    en cambio, lo cesaron hace poco más de un año tras admitir que cobró, 
    sólo de sueldo, 288.000 euros el año de la intervención. EL MUNDO ha 
    tenido acceso al informe de PwC que recoge los mensajes, algunos en 
    clave, que se enviaban los hoy acusados de estafa, apropiación 
    indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas. La mayoría se 
    escribieron entre 2010 y 2011, fecha en la que estuvo a punto de cerrarse 
    el SIP de Banco Base.
    Los directivos tenían prisa, según se desprenden de sus palabras, por 
    cerrar las aportaciones al plan de pensiones y liquidar incentivos. Prueba de 
    ello es un e-mail que remitió Vicente Soriano a Teófilo Sogorb en septiembre de 
    2010 en referencia a sus propuesta de indicadores para cobrar incentivos. 
    «De cualquier forma, dadas las circunstancias en que nos encontramos de dificultad en 
    cuenta de resultados y ante la inminencia del SIP, puede que por este año 
    no sea necesario nada más, al fin y al cabo, crédito como tal estamos concediendo 
    poco», escribió.
    "Tal y como está el panorama, habría que 
    pensar si pagamos incentivos (...) habrá que 
    forzar muchas cosas"
    Soriano le muestra su preocupación pues «con las estimaciones a 
    fecha de septiembre» los miembros del comité «podríamos perder 
    el bonus acumulado del 2008/09 ya que el conjunto de los tres años 
    no llegaríamos a superar el 75% (requisito para cobrarlo) al margen 
    del tema ético-reputacional, hay que pensar que la caja gane menos 
    de la mitad que en 2009 y nosotros percibiremos incentivos (...) habrá 
    que ir conciliándolo todo».
    Según los peritos de Pricewaterhouse, el bono se cobró y sólo el 
    órgano de dirección se llevó 1.344.000 euros, según el informe del 
    «estado financiero» de CAM tras la intervención que investiga 
    Gómez Bermúdez.
    En junio de 2011, tres semanas antes de que López Abad se prejubilara 
    por más de 5 millones de euros, Soriano (que ya se había llevado 1,4 
    millones en marzo) le escribe un mensaje al ex director general de CAM 
    con el encabezamiento de «confidencial, para tus ojos, o sea leer y 
    archivar o... destruir» donde, al parecer, le invita a la «reflexión» para que 
    valore la idoneidad de rebajar el pensionazo.
    Era el martes 7 de junio de 2011, a las 21:23 horas. «Hablamos cuando 
    quieras sobre lo otro, aunque tengo que confesarte que le veo más 
    inconvenientes que ventajas y aunque supone un subidón de autoestima 
    el precio creo que va a ser muy alto y no sé si estamos preparados para 
    ello. Piensa además que en este momento has pasado de estar en el ojo del 
    huracán a tener un perfil bajo. El mismo día volverías a estar en el punto 
    de mira de mucha gente en un momento de crisis, recorte de gastos, de 
    ayudas». Por último, le da unconsejo: «Date un paseo solo y... después de 
    una buena ducha, seguro que empiezas a ver las cosas más claras».

    'No es un bonus'

    Sin embargo, según los correos, fue en marzo cuando los ex directivos 

    amarraron sus pensiones millonarias pese a que meses después se 
    constataron pérdidas superiores a los 1.000 millones. La cadena de 
    e-mails eran constantes, todos tenían dudas e, incluso, se reunían los 
    domingos en domicilios particulares para trazar su estrategia cara al 
    consejo.

    La consigna de López Abad era clara: «Nuestra defensa en caso de que se 

    atacara el tema es siempre repetir el mismo mantra 'es una sistema de 
    provisión social formalizado a través de una póliza, no es un sistema de 
    retribución variable, no es un bonus, no es un sistema de incentivos'».

    Sobre los pluses, también se han intervenido varios correos. Para justificar 

    su cobro, se optó por «quitar toda la información mayorista (alegando que 
    los mercados mayoristas llevan un par de años cerrados)» según un correo. 
    Pero entre Soriano, Amorós y López Abad existen dudas. «Tal como está el 
    panorama, habría que pensar si este año pagamos incentivos o bien nos 
    centramos en unos resultados ajustados que den para el plan de pensiones
     y empezamos a plantear la paga de beneficios de marzo. Para todo no da y 
    habrá que escoger (...) Para que salga la numerosa, habrá que forzar muchas 
    cosas».

    Todos los directivos blindaron sus pagas millonarias el día que se vieron 

    abocados a la intervención. El 30 de marzo de 2011 se pagó a Caser 1,6 millones 
    para rubricar las rentas vitalicias de los directivos. Ese día, tras el rechazo de 
    CajAstur a la fusión, la entidad quedó bajo control del Banco de España. Ahora 
    el juez Gómez Bermúdez ha bloqueado las pensiones y sigue investigando. 
    Los pocos detalles que se conocen son sólo la punta del iceberg de lo que 
    pasó en CAM pues las tres piezas continuan secretas.


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